Gobernanza

Actuamos con ética, integridad y transparencia

Gobernanza

Ética e integridad en la conducción de nuestros negocios, transparencia y respeto en las relaciones con nuestras audiencias – clientes, colaboradores, inversionistas, proveedores y otros stakeholders.

Nos guiamos por las buenas prácticas de gobernanza que, además de ser esenciales para la prosperidad y reputación del Grupo CCR, ayudan a generar valor para la socied...

Junta Ejecutiva

Comités Asesores

Creemos en la diversidad de perspectivas como uno de los activos más poderosos del Grupo CCR. Nuestros Comités Asesores se conforman por especialistas de diferentes áreas que nos ayudan a tomar decisiones de manera horizontal y democrática, agregando valor a nuestro negocio.

Miembros de la Comisión de Personas y ESG: Eduardo Gentil (Coordinador); Ana Penido Sant'Anna; Vicente Assis, João Schmidt; Claudio Borin Guedes Palaia.

Modelo de gobernanza

Evaluación del funcionamiento de la CA-CCR y la adhesión de los miembros designados a la Política de Designación

Gobernanza

Política de Remuneración

Plan de Sucesión de Liderazgo

Procesos de Gente, alineación con la cultura y gestión del clima organizacional

Plan Maestro ESG, que incluye acciones enfocadas en temas Ambientales, Sociales y de Gobernanza

Tendencias mundiales en materia de ESG a corto, medio y largo plazo

Códigos, Políticas y Acuerdo de Accionistas

Documentos que concentran nuestros valores, principios y directrices en los más diversos frentes, y que deben ser respetados por todos los stakeholders que tienen relación con el Grupo CCR.

Código de Conducta Ética de Motiva

Estatuto Social

Código de Conducta Ética para Terceros

Riesgos y Controles Internos

El área de Riesgos gestiona y controla los riesgos a los que está expuesto el Grupo CCR

Risk Assessment

Efectuar, al menos una vez al año, la evaluación de riesgos de la Compañía, con énfasis en el análisis, la categorización y la actualización de los riesgos a los que está expuesta. Para los riesgos prioritarios, la revisión se realiza al menos dos veces al año.

Rendición de cuentas

Crear controles y esforzarse para que los registros contables del Grupo CCR reflejen de manera completa y precisa las transacciones realizadas

Transparencia

Asegurar la pronta elaboración y confiabilidad de los informes y estados financieros del Grupo CCR

Junto al área de Riesgos existe el área de Controles Internos para velar por el cumplimiento y adecuación de los procesos de la empresa

Gestión

Actuar como responsable de la gestión de los controles internos, incluida su identificación, evaluación y verificación periódica, con el fin de proporcionar una seguridad razonable de que se lograrán los objetivos del Grupo.

Consejo Técnico

Ejercer un rol consultivo con los propietarios de los controles, apoyándolos en la definición de cómo tratar los riesgos inherentes a los procesos relacionados.

Soporte corporativo

Apoyar, desarrollar y poner a disposición metodologías, herramientas, sistemas, infraestructura y gobernanza necesarios para apoyar la gestión de los controles internos

Conformidad

Velar, junto con los respectivos gerentes, por la eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de los informes financieros y el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables

Control de riesgos

Actuar para minimizar la probabilidad de ocurrencia o el impacto potencial de los riesgos inherentes relacionados con las operaciones, la divulgación de información y el cumplimiento.

Transparencia

Informar los resultados de los análisis de los controles internos de los procesos al Consejo de Administración, con la consideración previa de la Comisión de Auditoría y Compliance

Cultura de Riesgo

La Compañía promueve una cultura de riesgos sólida a través de acciones estructuradas que incluyen capacitación, integración en los negocios y alineación con la remuneración.

Cultura de Riesgo de Motiva

Voto a distancia

Si el accionista opta por ejercer su derecho de voto a distancia, es necesario completar el Formulario de Voto y enviarlo a CCR, acompañado de una copia de otros documentos, enumerados en el mismo Formulario.

1. Descarga el Boletín de Voto de AGO

2. Imprime y completa manualmente el formulario

3. Coloca tus iniciales en todas las páginas del documento y fírmalo.

4. Envía el boletín, según se indica en el documento, acompañado de la documentación respectiva hasta 7 días antes de la fecha de la reunión, es decir, hasta el 12 de abril de 2022.

Boletín de voto de AGO

Documentos para los accionistas

Accede a los documentos puestos a disposición por CCR para asegurar y mantener relaciones éticas y transparentes.

Actas de reuniones y asambleas

Informes de evaluación

Formulario de Referencia y Registro

Comité Independiente 2018

Los comités independientes son responsables de conducir los planes de ejecución para mejorar los controles de gobernanza de la empresa. Así, el Comité Independiente 2018, integrado por especialistas en el área legal y en gobernanza corporativa, realizó el trabajo con total independencia y libertad.

Luiz Alberto Colonna Rosman – Coordinador

André Béla Janszky – Miembro

Carlos Mário da Silva Velloso – Miembro

Wilson Nélio Brumer - Miembro